Прокуратура спільно з Службою безпеки України викрили у Києві масштабний конвертаційний центр з оборотом понад 1,5 мільярда гривень. За даними слідства, його організував колишній високопосадовець податкової служби Євген Бамбізов, який раніше обіймав посаду заступника голови Державної фіскальної служби.
Як встановили правоохоронці, протягом 2023–2025 років учасники схеми створили щонайменше 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 так званих транзитних компаній. Через них відбувалося виведення коштів у тіньовий обіг, у тому числі бюджетних. Загальний обсяг незаконних операцій перевищив 1,5 мільярда гривень.
З липня 2024-го по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств було зараховано 127 мільйонів гривень за фіктивні поставки товарів і послуг. Директор та бухгалтери цих компаній, підпорядковані організатору схеми, не внесли відповідні дані до податкової звітності з ПДВ, що призвело до умисного заниження податкових зобов’язань на понад 21 мільйон гривень.
Отримані злочинним шляхом кошти перераховувалися далі на рахунки інших підконтрольних фірм під виглядом розрахунків за товари та послуги, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. Таким чином кошти легалізувалися.
Наразі організатора конвертаційного центру, директора товариства та двох бухгалтерів затримано. Їм готуються повідомлення про підозру за статтями 212 та 209 Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за ухилення від сплати податків і легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом.
Раніше БЕБ викрило мережу нелегальних казино в чотирьох містах України.
