Державна податкова служба (ДПС) звітує про масштабні заходи з очищення ринку обміну валют від незаконних гравців.
Протягом останнього року фахівці відомства провели близько 200 фактичних перевірок, за результатами яких правопорушникам було донараховано понад 58 млн грн штрафних санкцій.
Особливу увагу податківці приділили виявленню суб’єктів, що працювали поза правовим полем. Під час рейдів було зафіксовано 20 випадків незаконної діяльності без державної реєстрації.
Завдяки моніторингу соцмереж та інтернет-ресурсів податківцям вдалося вийти на слід розгалуженої мережі цілодобових обмінників, які діяли з грубими порушеннями законодавства.
Зокрема, пункти працювали:
без державної реєстрації та ліцензії НБУ;
без сплати податків до бюджету;
без застосування касових апаратів (РРО/ПРРО).
Координація територіальних органів ДПС дозволила всього за три тижні повністю припинити роботу цієї мережі. Наразі всі виявлені пункти закриті. Податківці застерігають, що моніторинг активності на ринку триває у безперервному режимі, а у разі спроб відновити незаконну діяльність заходи реагування будуть миттєвими.
