Національний банк України заявив, що пакунки доларових банкнот, які фігурували у матеріалах НАБУ під час операції "Мідас", не могли потрапити до клієнтів легальним шляхом. Регулятор нагадує: банки вже майже чотири роки працюють в умовах жорстких валютних обмежень, які унеможливлюють видачу великих сум готівкової валюти.
У відповіді на журналістський запит Нацбанк пояснив, що з 24 лютого 2022 року всі фінансові установи обмежені лімітом – не більше 100 тисяч гривень на добу у перерахунку на іноземну валюту. За нинішнім курсом це близько 2,38 тисячі доларів. Упаковані стодоларові банкноти, які інколи показують правоохоронці під час обшуків, містять значно більші суми, а тому не можуть бути видані легально.
Регулятор підкреслює, що вимоги однаково стосуються як громадян, так і бізнесу, а спроби банків обійти обмеження заборонені. Під час перевірок НБУ оцінює не лише фінансову документацію, а й публічні дані, які можуть вказувати на можливі порушення.
"У разі виявлення відхилень ми застосовуємо санкції – аж до штрафів у розмірі 1% статутного капіталу та дискваліфікації відповідальних осіб", – зазначили у Нацбанку.
Дискусія навколо дотримання валютних правил загострилась після заяв народного депутата Ярослава Железняка про можливу участь державного "Сенс банку" у схемах з відмивання грошей під час закупівель "Енергоатому". За його словами, на роботу банку міг впливати бізнесмен Тімур Міндіч, який проходить у розслідуванні НАБУ.
НБУ підтвердив, що "Сенс банк" був серед восьми фінансових установ, які ввозили готівкову валюту з-за кордону. До цього переліку також входили Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Південний, Кредобанк та РВС Банк. Однак, за словами регулятора, аналіз звітності не виявив різких стрибків у знятті готівкової валюти, які могли б свідчити про масштабні тіньові операції.
"Аномальних сплесків із валютними зняттями ми не фіксували", – підкреслили у Нацбанку.
Також нагадаємо, про квартири за мільйони та елітні авто: що накупила рідня фігурантів "Міндічгейту".
