Национальный банк Украины с 1 августа вводит новые правила пополнения счетов наличными денежными средствами через терминалы.
Как передает "Хвиля", об этом пишет Obozrevatel в своем материале.
Так, начиная с 1 августа, нужно будет указать номер мобильного телефона для дополнительной идентификации.
Таким образом, в Украине усилят финансовый мониторинг в борьбе с недекларируемыми доходами граждан. В случае обнаружения подозрительного движения средств украинцы будут обязаны подтвердить, что эти средства легальны. Это означает, что каждому гражданину рано или поздно придется декларировать все свои средства.
При этом с июля Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую отчетность о счетах. В случае игнорирования запроса предусматривается штраф на немалую сумму. Банки также обязаны осуществлять первичный финансовый мониторинг во избежание отмывания денег, обналичивания и легализации недекларируемых доходов.
Как отмечается, несмотря на то, что в Украине почти невозможно проследить наличные, но законно ими воспользоваться сложно. Покупки, стоимость которых составляет от 50 тыс. гривен, должны осуществляться по безналичному расчету. Нацбанк проверяет, соблюдают ли банки финансовый мониторинг.
Также частью недекларируемых доходов, с которых не уплачиваются налоги является и заработная плата, выдаваемая в "конверте". Однако, в том случае, если клиент банка регулярно получает постоянный размер платежа и не совершает подозрительных операций (например, частые операции с наличными или частое дробление переводов), вероятность проблем уменьшается.
По словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, прежде чем открывать счет, украинцы должны тщательно обдумать, зачем он им нужен. Так они смогут предоставить правильную информацию о его использовании и источниках доходов.
Для того, чтобы гражданам не заблокировали карты, нужно подтвердить источники своих доходов путем предоставления соответствующей документации банку.
В частности, для подтверждения, что деньги легальны, могут потребоваться следующие документы:
справка о заработной плате;
документы, подтверждающие продажу недвижимости или транспорта;
Украинцев предупредили об опасности на Пасху: введут ряд ограничений
Куличи, колбаса, сало, соль: исследователи сравнили цены на пасхальную корзину в Украине и Польше
Командир роты высказался о большом наступлении России: готовы ли в ВСУ
Ашан, Метро и Варус обновили цены на сахар, подсолнечное и сливочное масло 1 мая
документы, подтверждающие право на наследство или выигрыш в лотерею;
договор о сдаче имущества в аренду.
Напомним, ПриватБанк обновил правила приема "старых" долларов: какие купюры принимать не будут
